Fon Soruşturmasında 5 Yeni Tutuklama! İşte Mahkemenin Kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni tutuklama kararları alındı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Eylül'de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yürüttüğü belirtilmişti. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı ve firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.

Soruşturmanın mali boyutunda ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu açıklanmıştı.

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderilmişti.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer almıştı:

"Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir."

MALİ HAREKETLER İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Bu kapsamda şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Yürütülen mali incelemenin, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenilmişti. İncelemeyle bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

GÖZALTILARDAKİ İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

Soruşturmanın diğer aşamasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 22 Eylül'de 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: Beş Kritik İsim İçin Tutuklama Talebi!

Dev Fon Soruşturmasında Çember Daralıyor! İşte Gözaltına Alınanların Tam Listesi!

Parasını Bekleyen Fon Yatırımcılarına E-Devlet Uyarısı! Bu Kodu Olanlar Öncelikli!