Türkiye'den vatandaşlık başvurusu yaptı, IŞİD davasından tahliye edildi!

IŞİD’in Türkiye ile Suriye arasında yürüttüğü yasadışı finansal faaliyetlerde rol aldığı gerekçesiyle 2023 yılında tutuklanan Suriye uyruklu Imad Machnouk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tahliye edildi. Mahkeme, sanığın sabit ikametgâh sahibi olması ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması gibi gerekçelerle tahliyeye hükmetti. Sanığın tahliye talebi dilekçesinde ise dikkat çekici bir detay yer aldı: Machnouk, Türk vatandaşlığına başvurarak 500 bin Amerikan doları teminat yatırdı.

ÇOCUKLARI KÜÇÜK, KAÇMA ŞÜPHESİ YOK

Avukatı, Imad Machnouk’un İstanbul Başakşehir’de yaşadığını, çocuklarının küçük yaşta olduğunu belirterek "kaçma şüphesi bulunmadığı" yönünde savunma yaptı. Mahkeme, bu beyanları da değerlendirerek haftada üç gün imza atma şartıyla sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

TURİZM VE KUYUMCULUK ŞİRKETLERİ ŞÜPHE ALTINDA

İddianameye göre, Machnouk’un sahibi olduğu Piko Turizm ve Piko Gold Kuyumculuk isimli iki şirket, IŞİD’in finansmanı amacıyla kullanıldı. MASAK raporlarına göre bu şirketlerin ticari faaliyeti görünmezken, banka hesaplarında toplam 1 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem hacmi saptandı. Sanığın kişisel hesaplarındaki hareket ise 212 milyon TL’ye ulaştı.

KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİ: HAWALA

Mahkeme dosyasına giren MASAK belgelerine göre, sınır ötesine yapılan para transferleri "hawala" sistemi aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu sistem, resmi bankacılık işlemlerinin dışına çıkan ve takibi zor olan bir yöntem olarak biliniyor. Paraların gönderiminde "zekat", "sadaka" gibi dini kavramların açıklama kısmında yer alması, işlemleri daha da dikkat çekici hale getirdi.

TAHLİYE ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Imad Machnouk’un tahliyesi, Türkiye'nin 28 Haziran 2024’te FATF’in gri listesinden çıkarılmasından yaklaşık iki ay sonrasına denk geldi. Türkiye, daha önce terörizmin finansmanına yönelik yetersiz adımlar attığı gerekçesiyle 2021 yılında bu listeye alınmıştı. Ancak son dönemde IŞİD ve benzeri örgütlerin finans kaynaklarına yönelik operasyonlar nedeniyle listeden çıkarılmıştı. Şimdi ise bu davadaki tek tutuklu sanığın tahliye edilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.