Can Holding operasyonu: 121 şirkete kayyum, patronlar kaçak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde organize suç örgütü kurulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde, şirketler üzerinden "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve suç gelirlerinin aklanması gibi eylemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri, kaynağı belirsiz yüksek tutardaki paraların şirketler arasında aktarıldığını ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığını ortaya koydu. Belgelerde faturasız işlemler ve düzmece belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları yer aldı.

ÖRGÜTÜN YÖNETİM VE ŞİRKET YAPISI

Soruşturma dosyasına göre, örgüt aynı etkinlik alanlarında birden fazla şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdı ve yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu üyeler arasında paylaştırdı. Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların ortaklara borçlar hesabıyla gösterildiği, borçların ise gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. MASAK raporları, yapılan işlemlerin yasa dışı gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacı taşıdığını belirtti.

FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİRME

Soruşturma bulgularına göre, örgüt yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımlarını ve yatırım faaliyetlerini finanse etmek için kullandı. Bu yöntemle hem ekonomik güç elde etmeyi hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı amaçladıkları iddia edildi.

KAYYUM ATANDI, GÖZALTI VE KAÇAK DURUM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyon kapsamında Can Holding bünyesindeki 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alındı. Murat Can ve Mehmet Şakir Can ise halen kaçak durumda.

TEKİRDAĞ’DA ARAMA VE İNCELEME

Soruşturma çerçevesinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde, şirkete ait veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen iş yerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.