Ahbap soruşturmasında dikkat çeken MASAK raporu: Milyon dolarlık para trafiği gündem oldu

Ahbap Derneği adına toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK, Vergi Denetim Kurulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bilirkişi raporlarında yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Soruşturma dosyasındaki bulgular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK, Vergi Denetim Kurulu (VDK), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bilirkişi raporlarında, para transferleri ile şirketler arasındaki mali ilişkilere yönelik çeşitli tespitlere yer verildi.

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, yüksek tutarlı banka hareketleri, şirket hesapları arasındaki para akışları ve bazı mali işlemlerin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

ŞİRKET HESAPLARINDA YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, şüpheli Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in ticari faaliyetlerini ağırlıklı olarak "Koşan Adam Müzik Yapım" şirketi üzerinden yürüttüğü değerlendirmesi yer aldı.

Rapora göre, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında söz konusu şirketin hesaplarında yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı gerçekleştiği, aynı dönemde Berkant Acil'e ait "Koşan Trade" şirketinde de benzer büyüklükte finansal hareketlilik tespit edildi.

Raporda ayrıca, Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisi yer aldı.

Yeliz Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında ise 4 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ifade edilirken, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketler arasında yüksek tutarlı para transferleri ile kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin mali yönden incelenmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda ayrıca, Berkant Acil'in banka hesaplarına yüksek miktarda nakit yatırıldığı, yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon liralık nakit girişinin olduğu belirtildi.

Bunun yanında, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024 tarihinde Berkant Acil'in hesabına yatırıldığı belirtilen 1,5 milyon doların ertesi gün yeniden Kaya'nın hesabına aktarıldığı bilgisi de raporda yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "HAVUZ HESAP" DEĞERLENDİRMESİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise belediyelerden yapılan hak ediş ödemelerinin farklı kişi ve şirket hesapları üzerinden yeniden Berkant Acil'in hesaplarına yönlendirildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı.

Raporda, Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtilirken, belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında Sur Müzik'in hesabına aktarılan ödemelerin önemli bölümünün farklı şirket ve şahıs hesaplarına gönderildiği, bu hesaplardan da Mehmet Sait Köse ve Berkant Acil'in hesaplarına para transferleri yapıldığı ifade edildi.

Bilirkişi incelemesinde, Mehmet Sait Köse'nin hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir "havuz hesap" niteliğinde olduğu değerlendirilirken, hesaplardan yoğun nakit çekildiği ve aile bireyleri arasında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Aynı raporda, Köse ailesinin "kasa", Sur Müzik'in "paravan şirket", organizasyon faaliyetlerini yürüten şirketin ise Berkant Acil'e ait "Koşan Adam Müzik Yapım" olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

ŞİLE BELEDİYESİ İHALESİ DE RAPORLARDA YER ALDI

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, ihale öncesinde belediye yetkilileri ile bazı şüphelilerin görüştüğü, resmi kayıtlarda organizasyonu Sur Müzik'in üstlenmiş göründüğü ancak uygulamada organizasyonun Koşan Adam Müzik Yapım tarafından gerçekleştirildiğine yönelik tespitler bulunduğu belirtildi.

Ayrıca bazı hizmetler için gerçekte alınmayan hizmetler karşılığında sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyelerden gelen ödemelerin farklı hesaplar arasında ardışık para transferleriyle dolaştırıldığı değerlendirmesine yer verildi. Bu para hareketlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması yönünden de incelendiği ifade edildi.

MASAK RAPORUNDA YURT DIŞI BAĞIŞLARINA İLİŞKİN TESPİTLER

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün araştırma raporunda ise bazı şüphelilerin hesaplarına "Ahbap" açıklamasıyla para transferleri yapıldığı, dernek çalışanları ve yöneticileri arasında karşılıklı para hareketlerinin bulunduğu ve bu transferlerin ifadelerde "harçlık" olarak açıklandığı bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent'in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği aktarıldı.

MASAK tarafından hazırlanan analiz raporunda ise Alper Çelik'in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar lira, Zafer Yay'ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar lira ve Emrah Gödeliner'in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

Raporda, Alper Çelik'in 190 milyon 270 bin lira tutarında yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiği bilgisi de yer aldı.

Öte yandan Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ile 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı, ancak bu yardımlara ilişkin gerekli bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere de raporda yer verildi.

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, raporlarda yer alan tespitler yargılama sürecinde değerlendirilecek bulgular arasında bulunuyor.