MASAK raporundaki AHBAP iddiaları gündemde: Milyarlarca liralık para hareketi inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporlarında yer aldığı öne sürülen tespitler kamuoyuna yansıdı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre, soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alınırken, gözaltındaki Y.K.'nın ifadesinde banka hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia ettiği öne sürüldü.

RAPORDA MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ İDDİASI

Haberde aktarılan Vergi Denetim Kurulu raporuna göre, inceleme konusu hesaplarda yüksek tutarlı para transferleri tespit edildiği ileri sürüldü.

Raporda, söz konusu hesaplarda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında yaklaşık 10 milyar lira, 2026 yılında ise raporun hazırlandığı tarihe kadar 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluştuğu iddia edildi.

Ayrıca AHBAP Derneği'nde resmi görevi bulunmadığı belirtilen Y.K. isimli kişinin, Ahbap Lojistik adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işlemi gerçekleştirdiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

Denetim raporunda yer aldığı belirtilen bilgilere göre, Y.K.'nın hesabına 2024 yılında AHBAP faaliyetlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 23 milyon lira gönderildiği, Haluk Levent'in menajeri olduğu iddia edilen M.S.K.'nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon liralık para girişi tespit edildiği ileri sürüldü.

HESAP AÇIKLAMALARI DOSYAYA GİRDİ

Haberde, MASAK tarafından incelendiği belirtilen EFT ve havale açıklamalarında şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

• Borç Bedeli

• Ödünç Para

• Ödünç Para İadesi

• Hlk İçin Borç

• Ahbap Faaliyetleri İçin Borç

• Ahbap

• Ahbap Borç

• Borç Veriyorum

• Haluk İçin Borç

• Haluk Levent Borç Kapama

• Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli

• Haluk Levent/Ahbap

• Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç

• Haluk Levent Borç Para

• Ahbap Derneği İçin Borç

Haberde ayrıca MASAK'ın soruşturma kapsamında hesap hareketlerine ilişkin ayrıntılı bir para transferi şeması hazırlayarak dosyaya sunduğu iddia edildi.

Öte yandan soruşturma süreci devam ederken, raporlarda yer alan tespit ve iddialara ilişkin yargı makamlarınca verilmiş kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.