VEPARA soruşturmasında flaş gelişme: 10 tutuklama kararı çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddialarını içeriyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Operasyonlar sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından, 14’ü tutuklanma, 14’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 18 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Savcılık açıklamasına göre, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri altyapıları üzerinden sistematik olarak finansal sisteme sokulduğunu ve çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.

ÖRGÜT YAPILANMASI VE DELİLLER

Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri ve proje yöneticisi sıfatlarıyla suç gelirlerinin elektronik para hesapları ve yazılım sistemleri üzerinden gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde yer alan şüphelilerin, finansal akışları yönetmek ve delilleri gizlemek için organize hareket ettikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, dijital ve finansal delillerin temini, suç gelirlerinin izlenmesi ve örgüt içi hiyerarşinin netleştirilmesi hedeflendi. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu bildirildi.

Soruşturma, Türkiye’de elektronik para sistemleri üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı finansal faaliyetlerin önlenmesi ve suç gelirlerinin takibi açısından büyük önem taşıyor.