Maslak'taki çağrı merkezinden 8 ülkeye uzanan 40 milyon euroluk dolandırıcılık! 56 kişi yakalandı

İstanbul'da uluslararası bağlantıları bulunan büyük bir dolandırıcılık şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Interpol ve Çekya makamlarıyla birlikte yürüttüğü soruşturmada, merkezini Sarıyer Maslak'ta kuran örgütün yapay zekâ ve deepfake teknolojileriyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Şebekenin yasa dışı faaliyetlerinden yaklaşık 40 milyon euro gelir elde ettiği belirlenirken, operasyon kapsamında 56 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu karteliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen suç örgütünün Türkiye, Ukrayna, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Örgütün İstanbul'daki merkezini ise Maslak'ta kiraladığı bir ofis üzerinden yönettiği belirlendi.

Kırmızı bültenle aranan Ukrayna uyruklu Mykhailo Sochka'nın örgütün başında bulunduğu, yardımcılığını Amina Eldarova'nın yaptığı ve Azerbaycan uyruklu Kamil Rahimov'un da yönetici kadrosunda yer aldığı öğrenildi. Soruşturmada, Sochka'nın yaklaşık bin üyesi olduğu belirtilen uluslararası uyuşturucu karteli Chimprom'un lideri Yegor Burkin ile bağlantısı da ortaya çıkarıldı. En son Meksika'da bulunduğu değerlendirilen Burkin'in Ukrayna ve Türkiye tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Örgütün faaliyetlerini yasal bir ticari işletme görünümü altında sürdürmek için Belarus uyruklu Aliaksandr Nikitsin adına AG Consulting Danışmanlık Limited Şirketi'ni kurduğu belirlendi. Şebekenin, Sarıyer Maslak'taki Ata Center'da aylık 450 bin lira kira ödeyerek tuttuğu ofisi dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olarak kullandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde örgütün yalnızca İstanbul'da değil, Ukrayna'nın Kiev, Dnipro ve Ivano-Frankivsk şehirlerinde de çağrı merkezleri işlettiği ortaya çıkarıldı.

DEEPFAKE İLE KENDİLERİNİ POLİS VE BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Şebekenin dolandırıcılık yöntemlerinde kullandığı teknolojik altyapı, soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Maslak'taki ofiste beş ayrı yeşil perde odası kuran şüphelilerin, profesyonel kameralar ve yapay zekâ destekli yüz değiştirme (deepfake) programlarıyla kendilerine farklı kimlikler oluşturduğu belirlendi.

Şüphelilerin bu sistemler aracılığıyla Romanya Merkez Bankası, Çek Ulusal Bankası ve Çek Emniyet Teşkilatı personeli gibi davrandıkları tespit edildi. Mağdurların güvenini kazanmak için sahte polis ve bankacı kimlik kartları hazırlayan örgüt üyelerinin, Malta Merkez Bankası logolu kurumsal gömlekler de giydiği ortaya çıktı.

Önceden hazırlanan senaryoları uygulayan şüpheliler, WhatsApp üzerinden mağdurlara sahte arama kararları ve resmi tebligat görüntüleri gönderdi. "Hesaplarınız tehlikede" ve "Adınıza sahte kredi çekildi" gibi ifadelerle vatandaşları paniğe sürükleyen dolandırıcılar, bu yöntemle mağdurları kendi yönlendirmelerine inandırdı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şebeke üyeleri, hayali bir kişi adına düzenlenmiş sahte vekâletname üzerinden mağdurların banka hesaplarından 300 bin ila 800 bin Çek korunası arasında kredi çekilmeye çalışıldığını iddia etti. Böylece vatandaşların gerçek banka çalışanlarına dahi güvenmemeleri sağlanarak dolandırıcılık girişimlerinin başarıya ulaşması hedeflendi.

Yalnızca Çekya'da yaşayan bir kişinin 2 milyon 150 bin Çek korunası zarara uğratıldığı belirlendi. Mağdurlardan alınan paraların sahte kuryeler aracılığıyla elden teslim alındığı, ardından kısa sürede kripto varlıklara dönüştürüldüğü tespit edildi. Örgütün bu yöntemlerle toplam 40 milyon euro haksız kazanç sağladığı kaydedildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE DAYAK GÖRÜNTÜLERİYLE GÖZDAĞI VERİLDİ

Soruşturma derinleştirildikçe suç örgütünün yalnızca dolandırıcılık faaliyetleriyle değil, kendi çalışanlarına yönelik baskı ve tehditlerle de gündeme geldiği ortaya çıktı. Örgütten ayrılmak isteyen personelin 6 bin dolar ceza ödemekle tehdit edildiği, ofiste silahlı güvenlik görevlilerinin bulundurulduğu belirlendi.

Çalışanları kontrol altında tutmak isteyen yöneticilerin, Vlado isimli bir yöneticinin darbedildiği görüntüleri personele izleterek gözdağı verdiği tespit edildi. Böylece örgüt içerisinde korkuya dayalı bir yönetim sistemi oluşturulduğu değerlendirildi.

Öte yandan çalışanların Şişli'de bulunan Hexa Suite Hotel ve Payidar Hotel'e götürüldüğü, burada "Leyla" lakaplı kişiler tarafından poligraf (yalan makinesi) testine tabi tutulduğu öğrenildi. Personele "Polis misin?", "Uyuşturucu kullanıyor musun?" ve "Sabıkan var mı?" şeklinde sorular yöneltildiği belirlendi.

BİLGİSAYARLARDA ÇOK KATMANLI ŞİFRELEME KULLANMIŞLAR

İstanbul Sarıyer'deki örgüt merkezine düzenlenen baskında çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Adli bilişim uzmanlarının yaptığı incelemelerde, şüphelilerin bilgisayarlarındaki verileri gizlemek için gelişmiş disk şifreleme programlarından yararlandığı ortaya çıktı.

Dizüstü bilgisayarlarda BitLocker, TrueCrypt ve VeraCrypt gibi farklı şifreleme sistemlerinin kullanıldığı belirlendi. Çok katmanlı koruma yöntemleriyle dijital verilerin erişime karşı güvence altına alınmaya çalışıldığı tespit edildi.

Uluslararası boyutta gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 56 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 22 Romanya, 18 Moldova, 6 Çekya, 4 Ukrayna ve 3 Slovakya vatandaşı bulunuyor. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Rusya uyruklu şüphelilerin de operasyon kapsamında yakalandığı bildirildi.