PAYCO soruşturmasında ikinci dalga: 28 gözaltı

İstanbul merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında elektronik para kuruluşu PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmanın bu aşamasında, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen milyonlarca liralık gelirin teknik altyapı üzerinden aklandığı iddiaları öne çıktı. Savcılık, para transferlerinin yalnızca finansal değil, yazılımsal yöntemlerle de gizlenmeye çalışıldığını değerlendiriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, PAYCO’nun elektronik para sistemleri aracılığıyla suç gelirlerinin hem yurt içine hem de yurt dışına yönlendirildiği, transfer zincirlerinin bilinçli olarak karmaşık hale getirildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında paraların izinin silinmesi için özel yazılım müdahaleleri yapıldığı da dosyaya girdi.

TEKNİK KADRO MERCEK ALTINDA

İkinci dalga operasyonda soruşturmanın odağı, şirketin “beyin takımı” olarak nitelendirilen teknik personele çevrildi. Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre; elektronik para hesaplarının yönetiminde, transfer altyapısının kurulmasında ve sistemsel yönlendirmelerde rol oynadığı öne sürülen yazılım mühendisleri, IT uzmanları ve proje yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimlerin, yasa dışı gelirlerin aklanmasında teknik destek sağladıkları ve finansal izleri gizlemeye yönelik sistemler kurdukları iddia ediliyor. İlk dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 39’a yükseldi.

AKLAMA YÖNTEMLERİ DETAYLANDI

Savcılık kaynaklarına göre, suç gelirleri elektronik para hesapları üzerinden parçalara bölünerek farklı şirketlere aktarılıyor, ardından yazılım destekli yönlendirmelerle iz sürülmesi zorlaştırılıyordu. Bu yöntemlerin özellikle uluslararası transferlerde kullanıldığı ve paranın kaynağını gizlemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

PAYCO dosyasında soruşturmanın derinleşerek yeni gözaltı ve tutuklama kararlarına yol açabileceği, teknik incelemelerin halen sürdüğü bildiriliyor.