PAYCO soruşturmasında ikinci dalga: 28 gözaltı, 15 tutuklama, milyonlara el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyonun ardından adli süreç tamamlandı. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 kişi ise savcılık aşamasında salıverildi.

Soruşturma, PAYCO ve şirket yöneticilerinin yasadışı bahis ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme soktuğu iddiaları üzerine başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, suç gelirlerinin çok sayıda şirket üzerinden sistematik şekilde aklandığı tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerin; örgüt hiyerarşisi içinde yazılımsal altyapılar aracılığıyla para akışını yönlendirdiği, elektronik para hesaplarını kontrol ettiği ve finansal hareketleri gizlediği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 92 banka hesabına el konulurken, yaklaşık 620 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 29 konut, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla da tedbir altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği 21 kişiden 15’i cezaevine gönderildi, 6’sı ise adli kontrolle serbest kaldı.