PAYCO soruşturmasında ikinci dalga: 15 Tutuklama, 6 adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, yasadışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirildiği, elektronik para hesaplarının yönetildiği ve finansal akışların gizlendiği belirlendi.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Şüphelilere ait 92 banka hesabına ve toplam 620 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç, 32 arsa ve tarla bulunuyor.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 7’si serbest bırakıldı. Mahkemede ifadeleri alınan 21 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.