PAYCO soruşturmasında 9 tutuklama, milyonlarca liralık varlığa el koyma

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

MASAK VE TCMB RAPORLARI KRİTİK ROL OYNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK analiz raporunun birlikte incelendiğini duyurmuştu. Bu raporlarda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşu üzerinden sistematik biçimde aklandığına dikkat çekildi.

Yetkililer, tespit edilen hareketlerin bireysel değil, organize ve hiyerarşik bir yapı tarafından yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturmaya göre, PAYCO bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve onların talimatıyla hareket eden 7 örgüt üyesi bulunduğu değerlendiriliyor.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şirketle bağlantılı çok sayıda finansal hareket, belge ve dijital materyal incelemeye alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve şirkete ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları, taşınır ve taşınmaz birçok mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı. Açıklamaya göre 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa da dahil olmak üzere çok sayıda varlık soruşturma dosyasına bağlandı.

123 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ DİKKAT ÇEKTİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, PAYCO’nun toplam işlem hacminin 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liraya ulaştığı ifade edildi. Bu hacmin büyük bir bölümünün “yüksek riskli” ve “suç gelirleriyle bağlantılı” işlemlerden oluştuğu değerlendiriliyor.

Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.