PAYCO elektronik para şirketine yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi: Şirkete el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına giren TCMB denetim raporu ve MASAK raporu, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen büyük miktardaki suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden organize şekilde finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.

Her iki raporda da, eylemlerin bireysel değil, hiyerarşik yapıya sahip organize bir suç örgütü tarafından yürütüldüğü belirlendi. Şirkette; 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatıyla hareket eden 7 örgüt üyesinin yer aldığı yapı tespit edildi. Soruşturmada çok sayıda şüpheli finansal işlem ve yüksek riskli para hareketi ortaya çıkarıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilerlemesi için kritik bir adım daha atıldı ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu. Şüphelilerin tüm malvarlıklarına tedbir uygulanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü aktarıldı.