MASAK’tan kritik karar: 200 bin TL üstü transferlerde açıklama zorunluluğu ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan tebliğ kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunluluğu 1 Ocak’ta yürürlüğe girecekti. Ancak, çalışmaların tamamlanmamış olması gerekçesiyle uygulamanın yürürlük tarihi ertelendi.

YÜKSEK TUTARLARDA DETAYLI BEYAN ÖNGÖRÜLÜYORDU

Taslak tebliğe göre, 200 bin TL’yi aşan EFT, havale ve nakit işlemlerinde gönderim sebebi ve kaynağın açıklanması planlanıyordu. 2 milyon TL üzerindeki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak, 20 milyon TL’yi geçen işlemlerde ise formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi öngörülüyordu.

AMAÇ SUÇ VE TERÖR FİNANSMANINI ÖNLEMEK

Yetkililer, düzenlemenin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinin izlenebilirliğini artırmayı amaçladığını vurguladı. Ancak uygulamanın ayrıntıları ve teknik alt yapının tamamlanması için ek süreye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

ERTELEME NE ANLAMA GELİYOR?

Erteleme kararı, 200 bin TL ve üstü transferlerde açıklama zorunluluğunun hemen yürürlüğe girmeyeceği anlamına geliyor. MASAK, yeni tarih ve detaylar hakkında ilerleyen günlerde bilgilendirme yapacak. Finans sektörü ve bankalar, düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklarını erteleme kararına göre yeniden şekillendirecek.