Kripto para üzerinden aklanan dev dolandırıcılık şebekesi çözüldü

İstanbul merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, 28 ilde faaliyet gösteren düzmece yatırım dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. 41 paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolarlık yasa dışı kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak düzenlenen yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik İstanbul merkezli operasyonda 28 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışması sonucu, şebeke üyeleri tek tek yakalanarak etkisiz hale getirildi.

41 PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN 500 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Yapılan finansal analizler şebekenin, 41 farklı paravan şirketi kullanarak yaklaşık 500 milyon dolar tutarında yasa dışı kazanç sağladığını ortaya koydu. Bu şirketler aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetleri sürdürüldü.

4 milyar TL’lik vurgun: Afyonkarahisar merkezli çete çökertildi

SUÇ GELİRLERİ KAMBOCYA MERKEZLİ KRİPTO PARA BORSASINA AKTARILDI

Elde edilen gelirleri aklamak isteyen şüphelilerin, parayı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Bu yöntemle finansal takipten kaçınmayı amaçladılar.

Yapılan kapsamlı operasyonla büyük çaplı bir dolandırıcılık şebekesi çökertilirken, suç gelirlerinin uluslararası finans sistemine sızması engellendi ve 72 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

"Kripto para üzerinden aklanan dev dolandırıcılık şebekesi çözüldü" haberi, 16 Mayıs 2025 tarihinde yazılmıştır. 16 Mayıs 2025 tarihinde de güncellenmiştir.