Kripto Devinde Büyük Skandal! Terör Finansmanı İddiaları Gündemde!

Financial Times’ın (FT) haberine göre Binance, 2023 senesinde ABD ile yapılan 4,3 milyar dolarlık cezai uzlaşma kapsamında denetimleri sıkılaştırma taahhüdünde bulunmasına rağmen, yüz milyonlarca dolarlık şüpheli kripto para akışının platform üstünden gerçekleşmesini önleyemedi.

TERÖRÜN FINANSMANI İLE BAĞLANTI İDDIASI

Sızdırılan şirket içi belgelere dayandırılan haberde, terörün finansmanı ile bağlantı iddiaları, olağan dışı giriş hareketleri ve başarısız kimlik doğrulama kontrolleri gibi çok sayıda risk işareti taşıyan hesapların, dünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapmaya devam ettiği açıklandı.

Rapora göre bazı kullanıcılar, sekiz ve dokuz haneli tutarlarda fonu hesapları üstünden geçirirken, uzmanlar bu tür işlemlerin düzenlemeye tabi bankalarda çoğu zaman hesap dondurma ya da soruşturma sürecini tetikleyeceğini ifade etti.

4 SENEDE 93 MILYON DOLARLIK İŞLEM

FT’nin aktardığına göre Venezuela’daki bir gecekondu mahallesinde yaşayan bir kişiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir hesap, 2021’den bu yana ortalama 93 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu fonların bir bölümünün, daha sonra ABD makamları tarafınca İran ve Lübnan merkezli Hizbullah adına gizli para transferi yapmakla suçlanan bir ağla ilişkilendirildiği kaydedildi.

FAALIYETLERI SÜRDÜRDÜ

Haberde, incelenen bazı hesapların, Binance’in Kasım 2023’te ABD’li yetkililerle yaptığı ve işlem seyretme ile yaptırım kontrollerinin güçlendirilmesini öngören uzlaşma anlaşmasından sonra da faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Söz konusu bulguların, Binance’in uzlaşma sonrasında toparlanma sürecine girdiği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketin kurucusu Changpeng Zhao’yu affetmesinin peşinden kripto denetimlerine yönelik siyasi baskının azaldığı bir dönemde ortaya çıktığı ifade edildi.

Altında rekor üstüne rekor! Dev bankalardan 2026’ya dair dikkat çeken öngörüler!

Bir dönem uygun fiyatlıydı! Yılbaşı sepetlerinde dudak uçuklatan etiketler!

Türkiye’nin üç banka devinden birleşme hamlesi!