Kapalıçarşı’da dev operasyon: 76 gözaltı, 335 milyonluk malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da yürütülen kapsamlı bir kara para aklama soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 kişi gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA YÖNTEMLERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları, şüphelilerin yasa dışı bahis, forex ve siber dolandırıcılık gibi eylemlerden elde ettikleri gelirleri paravan şirketler ve sahte hesaplar aracılığıyla akladığını ortaya koydu. Raporda, bu sistemin suç gelirlerini kaynağından uzaklaştırarak yasal görünüm kazandırmak için e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık sağlayıcıları üzerinden organize edildiği belirtildi.

GÖZALTILAR VE EL KONULAN MALVARLIKLARI

Soruşturma çerçevesinde daha önce üç operasyon düzenlenmiş, bugün dördüncü operasyonla birlikte 76 şüpheli yakalandı. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz malvarlığına el konuldu. Yetkililer, operasyonun kara para aklama zincirini çözmek ve suç gelirlerini yasal sistemden uzaklaştırmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

ORGANİZE SİSTEMİN DETAYLARI

Raporda, paravan şirketler üzerinden yürütülen sistemin, arka planda ayrı bir muhasebe sistemi ile yönetildiği ve suç gelirlerinin takip edildiği vurgulandı. Bu profesyonel aklama ağı sayesinde, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının ve diğer finansal kuruluşların suç gelirlerinin dönüşümünde kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon, Türkiye’de finansal suçlarla mücadelede en kapsamlı adımlardan biri olarak kayıtlara geçti ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.