İstanbul’da yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonu: 402 milyon lira mal varlığına el konuldu

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla Londra bağlantılı şirketler üzerinden 402 milyon liralık suç gelirinin aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yasa Dışı Bahis, Tefecilik ve Suç Gelirlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğini ve bazı işlemlerin yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlandığını tespit etti. Şirketin, suç gelirlerini sigorta primi ve ticari işlem görünümü vererek finansal sisteme dahil ettiği saptandı.

Operasyonlarda toplam 7 şirkete, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca el konulurken, suç gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyım atadı. 6 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.