İstanbul’da Mali Müşavir Operasyonu: Milyarlık Sahte Fatura Ağı Çökertildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üstünden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde düzmece fatura düzenlediği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri vasıtasıyla bağlantı sağlanan şirketlere düzmece fatura temin edilmiş olduğu ve bu düzmece faturaların şirketler tarafınca kullanılarak yasal defterlerine kaydetmek kanalıyla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği de belirlendi. Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında ortalama 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlenmişti.

Örgütsel etkinlik çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu düzmece faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 kişinin yakalama çalışması ise sürüyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan 37 şahıs, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin peşinden mahkemeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklandı, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kasım Garipoğlu’nun Şoförünün İfadesi Ortaya Çıktı: Ünlü İsimleri Tek Tek Anlattı!

Şamil Tayyar’dan Canlı Yayında Cebeci Çıkışı: “İtirafçı Oldu” İddiası

Umut Evirgen Gözaltına Alındı!