İstanbul'da Kara Para Aklama: Kapalıçarşı’daki 93 Şirketle 9 Milyar TL’lik Vurgun Yapıldı

İstanbul’un tarihi Kapalıçarşı’sında düzenlenen büyük kara para operasyonunda, 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar TL değerinde yasa dışı gelir dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de dahil olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alınırken, 3 firari şüpheli de yakalandı.

SERKAN MARK KOHEN ARANIYOR: OPERASYONUN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ

Operasyonlarda, kara para aklama şebekesinin elebaşı olarak gösterilen Serkan Mark Kohen adlı şahsın ise her yerde arandığı bildirildi. Kohen’in, sanal kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirtiliyor. Şebekenin başındaki isim olarak, Kohen’in yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ OPERASYON: 40 ŞÜPHELİ VE YÜKLÜ MİKTARDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin gerçekleştirdiği çok yönlü operasyon neticesinde, 40 şüphelinin sorguları devam ediyor. Operasyon kapsamında 125 milyon TL değerinde 10 lüks, 4 zırhlı araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konuldu.

KAPALIÇARŞI'DAN KÜRESEL KARA PARA TRAFİĞİ

Soruşturma, Kapalıçarşı’daki 8 ana şirket üzerinden kurulan paravan şirketlerle kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bu paravan şirketlerle, yasal olmayan gelirler yasal sistem üzerinden aktarılıyordu.