İstanbul’da Dev Operasyon: Ozan Elektronik Para’da Yeni Gözaltılar ve Malvarlığı El Koyma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis gelirlerini akladığı ve pos tefeciliği faaliyetlerine iştirak ettiği yönünde ciddi bulgular elde edildi. MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen incelemeler, şirketin iç kontrol sistemlerini zayıf bırakarak suç gelirlerini meşru işlemlerle sisteme dahil ettiğini ortaya koydu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmanın devamında, şirketin farklı birimlerinde görev alan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, yazılım geliştirme uzmanları ve finans-muhasebe yöneticilerinin de eylemlere iştirak ettiği belirlendi. Bu kapsamda 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilerin 2 konut, 2 arsa ve 3 aracına, toplamda 72 milyon TL değerinde el konuldu.

ÖNCEKİ OPERASYON VE KAYYIM ATAMASI

31 Ekim 2025’te yapılan ilk operasyonda, şirket üst yönetiminde bulunan 6 şüpheli tutuklanmıştı. Suç gelirlerine yönelik malvarlığı araştırmalarında 402 milyon TL tutarında taşınmaz, araç ve şirket payına el konulmuş, TMSF kayyımlığı atanmıştı. Yeni gözaltılar, soruşturmanın kapsamını genişletti ve şirketin suç gelirlerinin aklanmasında üst düzey yöneticilerin yanı sıra diğer birim çalışanlarının da rol oynadığını ortaya çıkardı.