İstanbul’da 1,5 milyar liralık ponzi vurgunu: 11 kişi gözaltında

İstanbul'da yüksek kazanç vaat ederek 17 kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1,5 milyar liralık vurgunun sorumlusu olduğu belirlenen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın başlangıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan "tefecilik" şikâyetiyle oldu. Ancak yapılan detaylı incelemeler, şikayet edilen kişilerin aslında dolandırıcılık mağdurları olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu mağdurların şüpheliler tarafından yüksek kar vaadiyle kandırılarak tapu, çek, araç ve ziynet eşyalarını teslim ettikleri ve zorla senet imzalatıldıkları belirlendi.

İŞ İNSANLARI DA MAĞDURLAR ARASINDA

2021 yılından bu yana faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin, klasik bir Ponzi sistemi uygulayarak aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişiyi mağdur ettikleri anlaşıldı. Şebeke üyeleri, yatırım adı altında elde ettikleri paraları yeni gelenlerden topladıkları varlıklarla geri döndürerek güven kazandıkları bir sistem kurdu.

Yaklaşık üç ay süren teknik takip sonrası 27 Mayıs tarihinde İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, sözleşme, belge, 1300 dolar ve 260 bin Kazakistan tengesi ele geçirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER, BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri ve birbirlerini sorumlu tuttukları öğrenildi. Öte yandan dolandırıcılığa uğrayan bazı kişilerin halen şikayette bulunmadığı da belirtildi.

Operasyon kapsamında elde edilen deliller arasında, şüphelilerin paraları saydığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de yer aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.