IQ Money Operasyonu: 26 Gözaltı, Şirkete Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheliden 26’sı gözaltına alınırken, firari iki kişi hakkında arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

155 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

MASAK’ın yaptığı analizlerde, IQ Money üzerinden gerçekleştirilen ortalama 155 milyar TL’lik işlem hacminin olağan finansal akışla bağdaşmadığı belirlendi. İşlemlerin kısa zaman dilimlerinde ve yoğun şekilde tekrarlandığı, yatırma-çekme işlemleri arasındaki oransızlık, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar" ve "dolandırıcı" ifadelerinin yoğun şekilde yer aldığı tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİ VE YASADIŞI BAHİS

Şirket üzerinden elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüpheler oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında, 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’in para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği ve bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi.

USULSÜZ POS İŞLEMLERİ VE RİSKLİ UYGULAMALAR

Denetimlerde, POS hizmetleri kapsamında yüksek riskli ve tekrarlayıcı işlemler yürütüldüğü, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı belirlendi. Tüm tespitlerin yasadışı bahis ve dolandırıcılık şikâyetleriyle örtüştüğü kaydedildi.

KAYYUM VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezinde aramalar yapıldı. Şirketin tüm dijital altyapısı, finansal kayıtları ve şüpheli taşınır-taşınmaz varlıklarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda TMSF, IQ Money’in yönetimine kayyum olarak atandı. Yurt dışında bulunan şüpheli için ise kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.