Süleymancılar soruşturmasında 66 milyar TL'lik para trafiği iddiası!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda dikkat çeken finansal hareketlere yer verildi. 168 sayfalık raporda, soruşturma kapsamındaki kişilerle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para transferleri mercek altına alındı.

Raporda Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacminden İstanbul Hisar Turizm'in milyarlarca liralık yurt dışı bağlantılı para hareketlerine kadar çok sayıda işlem incelendi. Yüksek tutarlı nakit giriş ve çıkışları ile şirketler arasındaki çift yönlü transferler de MASAK'ın dikkat çektiği başlıklar arasında yer aldı.

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'TA 66,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK'ın incelemesine göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar liralık para girişi ve 18,32 milyar liralık para çıkışı kaydedildi. Hesaplara nakit olarak yatırılan toplam tutarın 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda yalnızca 2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi bulunduğu kaydedildi. 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırılırken 826 milyon lira çekildiği tespit edildi.

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülkelerle bağlantılı işlemleri de incelemeye alındı. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki işlemlerinde yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının toplamı yaklaşık 8 milyar lirayı buldu.

Suudi Arabistan bağlantılı 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 liralık para çıkışına karşılık yaklaşık 189 milyon 358 bin liralık giriş kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira çıkış ve yaklaşık 18 milyon liralık giriş tespit edildi.

Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk dahil farklı ülkelerdeki hesaplara para gönderildiği belirtildi.

1,3 MİLYAR LİRA SERMAYEYE KARŞILIK 34 BİN LİRALIK HAREKET

MASAK raporunda dikkat çekilen bir diğer şirket İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu. 18 Kasım 2025'te kurulan şirketin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olmasına rağmen bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu belirtildi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır olduğu ve herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Sermayenin önemli bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı belirtilirken, VEDOP ve GİB kayıtlarında şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı kaydedildi. MASAK raporunda yüksek sermayeye rağmen aktif bir ticari hayat görülmemesi “oldukça dikkat çekici” olarak değerlendirildi.

Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gönderilen yüksek tutarlı dövizler de rapora girdi. Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den bir gün arayla 2,5 milyon ve 2,6 milyon dolar geldiği, takip eden gün ise 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar nakit çekildiği belirtildi.

“Shanghai Omega FZE” kaynaklı 12 Ocak 2017'de yapılan 2 milyon 365 bin dolarlık transferin ardından da ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği kaydedildi. 26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra 1 milyon 800 bin dolarının İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin dolarının Çamlıca Basım Yayın'a gönderildiği belirtildi.

Rapora göre 15 Kasım 2022'de hesaba “Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bir gün sonra söz konusu tutar “GES için panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla bir enerji şirketine aktarıldı. 7 Kasım 2023'te yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine gönderildiği kaydedildi.

YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ MERCEK ALTINDA

İstanbul Hisar Turizm hesaplarında 2017-2024 döneminde gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri de raporda incelendi. Bazı dolar cinsi girişlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarının bulunduğu belirtildi.

Kayıtlara göre 25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz'da 1,2 milyon dolar, 4 Ocak'ta 1 milyon dolar ve Aralık 2023'te farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi gerçekleştirildi.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı”, “Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan” ve “Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı kaydedildi.

MASAK raporunda, “özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine” işaret edildi.

Ümran Eğitim AŞ'nin de 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ile yüz milyonlarca liralık para çıkışının bulunduğu belirtildi. Hesaplara yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere gönderildiği kaydedildi.

MASAK RAPORUNDA “KURBAN PARASI” DETAYI

Raporda 1 Haziran 2026 tarihinde Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin liranın “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği belirtildi.

Bir gün sonra aynı tutarın “yanlış para transferi” açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına iade edildiği, ardından Ahmet Seven'e 9 milyon 300 bin liranın “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği tespit edildi.

Aynı dönemde şirket hesabında art arda milyonlarca liralık nakit girişleri ve farklı kişilere yapılan yüksek tutarlı para çıkışlarının bulunduğu da rapora yansıdı.

Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın ise 2017-2026 arasındaki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon liraya ulaştığı kaydedildi. Vakfa gelen paralar, nakit yatırımlar ve "bağış" açıklamalı girişlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira aktarıldığı kaydedildi.

MASAK'TAN “ORGANİZE ÇALIŞMA” DEĞERLENDİRMESİ

MASAK, Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelemeye alınan kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları açısından yoğun bağlantılar bulunduğunu belirtti.

İncelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin olarak ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

Yüksek nakit sirkülasyonu, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, ortaklar tarafından gerçekleştirilen ve kaynağının açıklanması gerektiği değerlendirilen nakit girişleri ile paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılması raporda öne çıkan ortak noktalar arasında gösterildi.

MASAK raporunda soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlara ilişkin olarak, “kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu” değerlendirmesine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta yürütülen soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 33'ü yakalanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğünü açıklamıştı.