Resmi Gazete'de Yayımlandı: MASAK'tan Finansal İşlemlere Yeni Kurallar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine daha hızlı şekilde müdahale edilmesinin önü açıldı. Düzenlemeler kapsamında bazı finansal işlemlerde geçerli olan parasal bildirim ve işlem limitleri de yeniden belirlendi.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERE HIZLI MÜDAHALE

Terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin yeni düzenlemeye göre, BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.

Başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere yükümlüler, yaptırım listesinde bulunan kişi veya kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.

Bununla birlikte söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin de uygulanması sağlanacak.

BAZI FİNANSAL İŞLEM LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle finansal işlemlerde kullanılan bazı parasal bildirim sınırlarında da değişikliğe gidildi.

Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri, yeni düzenlemeyle sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi.

Diğer değişiklikler ise şöyle oldu:

• 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
• Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi.
• Başka bir 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.