Fon Soruşturmasında 5. Dalga! 34 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Fon soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5’inci dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını açıkladı. Bu kişilerden 56’sının tutuklandığı, 88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın mevcut fon ve şüphelilerle sınırlı tutulmadığını belirten Bakan Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı biçimde inceleneceğini duyurdu.

Bu kapsamda kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılacak. Yetkililer, haksız kazanç iddialarına ilişkin finansal hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti.

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARI İÇİN YENİ SÜREÇ

Soruşturmanın bir diğer başlığını ise suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıkları oluşturuyor. Akın Gürlek, bu varlıkların kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki sürecin işletileceğini açıkladı.

Gürlek, yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Soruşturma kapsamında sorumluluğu bulunduğu belirlenen kişilerle ilgili adli sürecin devam edeceği bildirildi.

SORUŞTURMANIN ÖNCEKİ DALGALARINDA NELER YAŞANDI?

Fon soruşturmasının önceki operasyonlarında da çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. İlk aşamalarda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasının ardından farklı şirket ve portföy yönetim kuruluşlarının yöneticileri hakkında da işlemler gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasına ilişkin önceki incelemelerde bazı hisse senetlerinin fonlar aracılığıyla toplandığı, gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bunun fonların değerlerinde artış sağladığının değerlendirildiği aktarılmıştı. Söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında ele alındığı belirtilmişti.

Son operasyonlarla birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı mal varlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Soruşturmada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme ise yargılama sürecinde yapılacak.

Fon Soruşturmasında Bir İş İnsanı Daha Gündemde! 15 Milyar Liralık ODINE İşlemi!

Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme! Milyarder Feridun Geçgel’in Mal Varlığına Tedbir!

Fon Soruşturmasında 2 Tera Yöneticisi İçin Yakalama Kararı Çıkarıldı!