Fon soruşturmasında 3. dalga: 6 şüpheli gözaltında, 1 kişi aranıyor

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın 3. dalgasında, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişinin hesabı tespit edildi. Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem yapıldığı belirlendi. Mehmet Salih Turhan'ın ayrıca arandığı öğrenildi.

Daha önce adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 kişi hakkında ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlaması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltı kararı verilen 7'nci isim olan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin adresinde bulunamadığı ve firari olduğu belirtildi. İnce'nin yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİN ŞİRKETLERDEKİ GÖREVLERİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin farklı şirketlerde çeşitli görevlerde bulunduğu belirtildi.

Fatmagül Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü'nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olduğu aktarıldı. Engin Geylan'ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'de Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ'ın ise aynı şirkette İç Denetçi olarak görev yaptığı belirtildi.

Hacı Bayram Adıyaman'ın Uzman, Yunus Caf'ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi.

KAPALI FONDAKİ İŞLEMLER İNCELENİYOR

Soruşturmada Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen 12 kişinin hesap hareketleri mercek altına alındı. Fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemlerle ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şüpheli Selay Turhan İnce'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.