Fon Soruşturmasında 214 Kişi Tek Tek Belirlendi! 187,6 Milyar Lira Geri İstenecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında, elde edilen kazançların kaynağının araştırılması ve mağdurların zararlarının karşılanması için yeni adımlar atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 3 ayrı fondan yüksek kazanç sağlayan 214 kişi ve kurumun tespit edildiğini, söz konusu kazançların geri alınması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) harekete geçtiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü belirterek vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı.

ŞÜPHELİ SATIŞLAR YAPAY ZEKA DESTEKLİ İNCELEMEYLE BELİRLENDİ

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan’a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın aydınlatılması için yapay zeka teknolojilerinden de yararlanıldığını açıkladı.

İncelemelerde, fon krizinin ortaya çıkmasından hemen önce, 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde satış yapan kişiler mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde, bazı kişilerin kendilerine sızdırılan bilgiler sayesinde krizden önceden haberdar olarak fonlardan çıkış yaptığı değerlendirildi.

ÜÇ FONDAKİ KAZANÇ 187 MİLYAR 653 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, fon şirketlerinin hesapları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan kişi ve kurumlar belirlendi. Toplamda 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişi olmak üzere 214 kişinin, 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira kâr elde ettiği tespit edildi.

Bu tutarın 100 milyar 676 milyon lirasının 141 gerçek kişiye, 86 milyar 977 milyon lirasının ise 73 kuruma ait olduğu belirlendi.

Fonlara göre kazanç dağılımı şöyle sıralandı:

• TERA Fonları: 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı tespit edildi.
• Pusula Fonları: 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin yaklaşık 10 milyar TL kazanç elde ettiği belirlendi.
• Hedef Fonları: 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı kaydedildi.

TMSF, PARALARIN İADESİ İÇİN BİLDİRİMLERE BAŞLADI

Mali incelemelerin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belirlenen kişi ve kurumların listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na iletti.

TMSF’nin, listede yer alan kişi ve kurumlara elde ettikleri paraların iadesi konusunda resmi bildirimler göndermeye başladığı öğrenildi. İade edilecek tutarların, fon mağdurlarının zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulacak özel hesaplarda toplanacağı bildirildi.

FON SORUŞTURMASINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yüksek getiri vaadiyle yatırılan milyarlarca liranın usulsüz işlemler aracılığıyla belirli kişilere aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin fonlar üzerinden yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Bu kişiler hakkında soruşturma izni verilmişti.

Hesaplarına bloke konulan bazı isimler ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “gönüllü ödeme” imkanından yararlanmak için savcılığa başvurmuştu. Gerekli iznin verilmesinin ardından para iadesi süreçleri başlamıştı.

Fon Soruşturmasında 3 Gazeteci İçin Yeni Gelişme! Şüpheli Sıfatıyla Çağrıldılar!

Fon İddiasına Bakan Göktaş’tan Rest! “İspatlayın, Görevimi Derhal Bırakacağım”

SPK’dan ODINE Hisselerinde 21 Kişi Hakkında Suç Duyurusu! 2 Yıl İşlem Yasağı!