2 Milyar TL’lik İşlem MASAK’a Takıldı! Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme!

Devam eden fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir para hareketi ortaya çıktı. Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli Swissquote'un hesabına 2 milyar TL göndermek için işlem başlattığı, karşılığında ise 40,9 milyon dolar gösterildiği belirtildi.

Para hareketinin niteliğinin "swap" olarak bildirildiği aktarılırken, BDDK tarafından yapılan kontrolde 2 milyar TL'lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba ulaşmadığı tespit edildi. Bunun üzerine işlem MASAK'ın incelemesine girdi.

2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM İNCELEMEYE TAKILDI

Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote'un hesabına 2 milyar TL göndermek üzere işlem başlattı. İşlemin karşılığında 40,9 milyon dolar gösterilirken para hareketinin "swap" niteliğinde olduğu bildirildi.

BDDK'nın gerçekleştirdiği kontrolde ise 2 milyar TL'lik transfere karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlendi. Böylece transfer gerçekleştirilmek istendiği sırada işlemin karşılığı olarak gösterilen dövizin ilgili hesapta bulunmadığı tespit edildi.

40,9 MİLYON DOLARLIK KARŞILIK DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemede 40,9 milyon dolarlık tutarın mevcut durumda hesapta bulunan bir para olmadığı, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Bu tespitin ardından 2 milyar TL'nin İsviçre merkezli Swissquote'un hesabına gönderilmesi planlanan işlem MASAK'ın incelemesine alındı.

MASAK 2 MİLYAR TL'LİK TRANSFERİ DURDURDU

Aktarılan bilgilere göre MASAK, yapılan incelemenin ardından 2 milyar TL tutarındaki işlemi durdurdu. Böylece Swissquote'un hesabına gönderilmesi planlanan yüksek tutarlı para transferi gerçekleşmedi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN MALİ HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Hedef Holding ve alt şirketleri de devam eden fon soruşturması kapsamında mali incelemenin içerisinde bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Hedef Holding'in yanı sıra Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesi istendi.

Soruşturmanın mali ayağında şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesi talep edildi.