Gizli Tanık Konuştu: Gece Yarısı POS Çekimleriyle Kara Para Ağı Kurmuşlar

İstanbul’un Laleli semtinde kuyumcu ve döviz bürolarına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonun perde arkası netleşti. Halktv.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, kara para aklama amacıyla kullanılan yüzlerce POS cihazı Libya’ya gönderildi. Bu cihazlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarı 48 milyar lirayı buldu. Şebekenin bu işlemlerden 1,3 milyar lira kazanç elde ettiği hesaplandı.

KARA PARA AĞININ MERKEZİNDE "ESNAF" KOD ADLI TANIK

Operasyonun odağında, "Esnaf" kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanları yer aldı. Tanık, Laleli’de faaliyet gösteren Dağlar Group’un kurduğu sistemin birçok küçük esnafı iflasa sürüklediğini öne sürdü. Tanığın ifadelerine göre, kart çekiminde kullanılan POS cihazları fiziki olarak Libya’ya gönderiliyor, işlemleri yapan yabancılara ise yüzde 2 oranında komisyon veriliyordu.

GİZLİ ŞEBEKE GECE ÇALIŞMIŞ

Soruşturma dosyasına giren BDDK raporuna göre, 2022–2024 yılları arasında kullanılan 312 POS cihazı üzerinden yapılan işlemlerin büyük bölümü gece 22.00 ile sabah 08.00 arasında gerçekleştirildi. Bu yöntemle herhangi bir mal veya hizmet satışı olmadan, sahte işlemlerle paranın sistem içinde dolaştırıldığı iddia edildi.

DEV PARA TRAFİĞİ VE SAHTE PASAPORTLAR

Soruşturmada, Dağ ailesi üyeleriyle birlikte Kaya Gold, Aklar Döviz, Cengizler Döviz ve Taç Döviz sahipleri de şüpheli konumda. Kaya Altın Değerli Madenler AŞ’nin hesaplarına yalnızca 2021–2025 arasında 460 milyon lira giriş, 450 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi. Şirketin POS işlemlerinin ise 8,2 milyar lirayı bulduğu, bu yolla 165 milyon TL’lik suç geliri elde edildiği öne sürüldü. Ayrıca soruşturma kapsamında incelenen 472 pasaportun sahte olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan 59 kişiden 33’ü tutuklandı. Aralarında Dağ ailesi üyeleri ile Marsoy Group ortaklarının da bulunduğu şüpheliler suçlamaları reddetti. Kaya Altın AŞ’nin sahibi Gökhan Kaya, şirketinin 50 yıllık geçmişi olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman POS almadım, gizli tanık beyanları tutarsız" savunmasını yaptı.
Soruşturma sürerken, güvenlik birimleri para akışını sağlayan yurtdışı bağlantılarını da mercek altına aldı.