Finans devlerine kara para darbesi: Singapur 9 kuruluşa ceza kesti

Singapur, dünya çapındaki finans devlerini hedef alan tarihi bir kara para aklama soruşturmasını tamamladı. UBS Group, Citigroup, Julius Baer ve Credit Suisse gibi ünlü finans kuruluşlarının da aralarında bulunduğu dokuz firmaya toplam 21,5 milyon dolar ceza verildi. En yüksek ceza ise 4,5 milyon dolarla Credit Suisse’e kesildi.

SİNGAPUR TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

2023 yılında başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen baskınlarda yaklaşık 2,3 milyar dolarlık yasa dışı varlık tespit edilmiş ve 10 yabancı uyruklu kişi tutuklanmıştı. Bu operasyon, Singapur tarihinin en büyük finansal suçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

CEZA ALAN KURUMLAR VE TESPİTLER

Singapur Para Otoritesi (MAS), cezaların gerekçesi olarak yetersiz müşteri risk analizi, servet kaynaklarının izlenmemesi ve şüpheli işlemlerin raporlanmasındaki eksiklikleri gösterdi. Cezaya çarptırılan kurumlar şöyle sıralandı:

• Credit Suisse: 4,5 milyon dolar

• UOB Kay Hian: 2,85 milyon Singapur doları

• Blue Ocean Invest: 2,4 milyon Singapur doları

• Trident Trust Company Singapore: 1,8 milyon Singapur doları

• UBS Group, Citigroup, Julius Baer, UOB ve LGT Bank: Toplam 27,5 milyon Singapur doları ceza

Yetkililer, bankaların denetim süreçlerini güçlendirmeye başladığını ve sürecin yakından izleneceğini bildirdi.

SANIKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Tutuklanan yabancı uyruklu şüphelilere 13 ila 17 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Cezalarını tamamlayan sanıkların Singapur'a girişi kalıcı olarak yasaklandı.

KARA PARANIN KAYNAĞI

Reuters’ın haberine göre, sanıklar yasa dışı gelirlerini yurtdışı dolandırıcılık şebekeleri ve online yasadışı bahis siteleri üzerinden elde etti. Elde edilen paralar Singapur bankalarında tutulurken, bir kısmı lüks gayrimenkuller, pahalı otomobiller ve değerli mücevherlere yatırıldı.