Elektronik para sistemi üzerinden yürütülen bahis ağı çökertildi: 15 tutuklama

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri esas alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden sisteme sokarak akladıkları iddia edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 17 şüpheli için tutuklama, 21 şüpheli için ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk işlemi yapıldı. Mahkeme, 15 kişinin tutuklanmasına hükmederken, diğer şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi tedbirler uyguladı.

Soruşturma dosyasına göre, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisleri, bilişim uzmanları ve proje yöneticilerinin aktif rol üstlendiği; elektronik para altyapıları ve yazılımsal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla finansal akışların gizlendiği tespit edildi. Suç gelirlerinin yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu da raporlara yansıdı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına el konulurken, PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Soruşturmanın, yeni gözaltı kararları ve ek tespitlerle genişleyebileceği belirtiliyor.