Milyarder Abramoviç’in Serveti İçin Soruşturma Başlatıldı!

Güney Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç’in mali işlemleriyle ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı. BBC Panorama tarafından yayımlanan haberlerde, muhasebe ve denetim şirketi Deloitte’un Abramoviç’in servetini gizlemeye ve vergiden kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla belgelerin sahte şekilde düzenlenmesinde rol oynadığı öne sürüldü. Soruşturmanın bu haberlerin ardından başlatıldığı bildirildi.

Abramoviç’in bazı profesyonel danışmanlarının güvenilirliğine ilişkin ciddi soru işaretleri, BBC ile Araştırmacı Gazetecilik Bürosu’nun (TBIJ) bu ayın başında yayımladığı ortak haberde gündeme taşınmıştı.

Güney Kıbrıs Adalet Bakanlığı yetkililerinden biri, hafta içinde milletvekillerine yaptığı açıklamada, haberlerde ortaya konulan bulguların polis bünyesindeki Mali İstihbarat Birimi tarafından yürütülecek yeni soruşturma çerçevesinde ele alınacağını söyledi.

Abramoviç’in avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırdığı veya servetini gizlediği yönündeki iddiaları reddetti. Deloitte Cyprus da faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun biçimde gerçekleştirdiğini açıkladı.

SORUŞTURMA PARLAMENTO KOMİTESİNDE DUYURULDU

Soruşturmanın başlatıldığı bilgisi, başkent Lefkoşa’da kara para aklamayla mücadele ve bu suçun önlenmesine yönelik düzenlemelerin ele alındığı parlamento komitesi toplantısında açıklandı.

Adalet Bakanlığı yetkilisi, polis ekiplerinin herhangi bir suç işlenip işlenmediğini ortaya çıkarmak için inceleme yürüteceğini belirtti.

Güney Kıbrıs polis temsilcisi Andreas Anastasiades de milletvekillerine yaptığı açıklamada, Mali Suçlar Birimi’nin delil toplama çalışmalarına başladığını ve soruşturmanın birkaç ay sürebileceğini ifade etti.

BBC’nin, Deloitte’un çalışmalarının da soruşturma kapsamında incelenip incelenmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Anastasiades, “Dahil olmuş olabilecek her şirketi veya kişiyi inceleyeceğiz” dedi.

Anastasiades, incelemenin amacına ilişkin olarak da “Dolandırıcılık yapılıp yapılmadığını veya bazı belgelerin üzerinde oynanıp oynanmadığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

672 MİLYON DOLARLIK VARLIĞIN KAYITLARDAN KAYBOLDUĞU İDDİASI

BBC ve TBIJ’nin geçen hafta yayımladığı ortak haberde, Deloitte’un Güney Kıbrıs’ta 2006 yılında onayladığı hesapların, Abramoviç’e ait şirketlerin kayıtlarında toplam 672 milyon dolar (508 milyon sterlin) değerindeki varlıkların kaybolmuş gibi görünmesine neden olduğu öne sürüldü.

İddialara konu olan varlıklar arasında süper yatlar, malikâneler ve özel jetler yer aldı.

Dünyanın en büyük muhasebe ve denetim şirketi olarak tanımlanan Deloitte’un, Abramoviç’in servetinden kaynaklanabilecek yüksek vergi yükümlülüğünden kaçınmayı hedefleyen bir plan konusunda da danışmanlık verdiği iddia edildi. Haberde, söz konusu süreçte belgelerin sahte şekilde düzenlendiği ileri sürüldü.

İddialara dayanak oluşturan kanıtların, Abramoviç’in mali faaliyetleri ile offshore şirketler ağının işleyişine ilişkin binlerce belgenin bulunduğu sızdırılmış dosyalarda yer aldığı belirtildi. Söz konusu şirket ağının 1995 ile 2022 yılları arasında Güney Kıbrıs’tan yönetildiği aktarıldı.

BBC ve TBIJ’nin yanı sıra The Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project ve Cyprus Investigative Reporting Network gibi medya kuruluşları da 2023’ten bu yana Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) “Gizli Kıbrıs” adlı araştırması kapsamında bu belgeleri inceliyor ve haberleştiriyor.

ABRAMOVİÇ’İN AVUKATLARI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Roman Abramoviç’in avukatları, BBC Panorama’nın gündeme getirdiği iddiaların, milyarderin herhangi bir belgenin sahte şekilde düzenlendiğini bildiğini, bu işlemi onayladığını veya yönlendirdiğini ortaya koyan kanıt içermediğini savundu.

Avukatlar ayrıca Abramoviç’e ait şirketlerin, profesyonel danışmanlardan aldıkları tavsiyelere güvenmelerinin meşru olduğunu belirtti.

Deloitte Cyprus ise söz konusu belgelerin 20 yıldan daha eski olduğunu ve artık erişilebilir durumda bulunmadığını ifade ederek konuya ilişkin yorum yapamayacağını bildirdi.

Abramoviç’in avukatları, daha önce BBC’ye yaptıkları açıklamada müvekkillerinin “her zaman bağımsız uzmanlardan profesyonel vergi ve hukuk danışmanlığı aldığını” ve bu tavsiyelere “uygun hareket ettiğini” ifade etmişti.

YATLARIN GİDERLERİ ÜZERİNDEN VERGİ KAÇIRMA İDDİASI

BBC ve TBIJ, daha önce yayımladıkları başka bir haberde de Abramoviç’in yatlarının işletme giderleri üzerinden milyonlarca avroluk vergi ödemekten kaçınmasını sağladığı öne sürülen bir düzenlemeyi gündeme getirmişti.

Bu haberin ardından iki eski şirket yöneticisi hakkında işlem yapıldı. Söz konusu kişilerin, ödenmediği belirtilen 25 milyon avroluk Katma Değer Vergisi (KDV) nedeniyle önümüzdeki ay Güney Kıbrıs’ta yargılanmaları bekleniyor.