AHBAP soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye çıktı!

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. İlk etapta aralarında dernek başkanı ünlü müzisyen Haluk Levent ile avukat Ece Güner'in de bulunduğu 18 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

"Asıl Bombayı Bekleyin" Sözlerine Yanıt Geldi

"Asıl bombayı bekleyin" diyen Haluk Levent'e yanıt geldi: Dosyadaki belgelere dikkat!

Soruşturma Nasıl Başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Bahis Ve Para Transferi İddiaları Dosyada Yer Aldı

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 million lira bahis oynadığı ve bu süreçte 390 million lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca AHBAP Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 million lira para aktarıldığı da iddialar arasında yer aldı.

MASAK Raporlarında Dikkat Çeken Tespitler

AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyum göstermeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği, kendi aralarında yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yöntemle önemli miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği öne sürüldü.