387 mağdur, 53 şüpheli: Dev Kripto dolandırıcılık soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, 387 kişi dolandırıcılığın mağduru olarak dosyada yer aldı. Hazırlanan iddianamede 53 kişi şüpheli sıfatıyla yargılamaya sevk edildi.

SAHTE PLATFORM, YÜKSEK KAR VAADİYLE YATIRIMCI TUZAĞI KURDU

İddianameye göre, örgüt yöneticileri Çiğdem Ç., Cüneyt Ç., İlhan Ö. ve Terkan K., "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" adı altında sahte bir dijital para platformu kurarak, yatırımcılara yüksek getiri vadetti. Sistem, yatırımcıların bir süre sonra paralarını çekememesiyle çöktü.

PİRAMİT YAPILANMA DETAYLARIYLA ORTAYA KONDU

Savcılığın incelemesine göre örgüt, klasik piramit satış sistemiyle çalıştı. Yapının en tepesinde dört kişilik yönetici kadrosu, altında ise 21 "flashout lider" ve 28 "ekip lideri" görev aldı. Bu liderler, yeni katılımcı bulmakla sorumlu tutuldu. Sistemin gelir kaynağı, tamamen yeni yatırımcıların dahil edilmesiyle sağlandı.

MASAK RAPORU: ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA MİLYONLAR VAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, şüphelilerin mali hareketlerini ortaya koydu. Garson, vale, şoför gibi mesleklerde görünen zanlıların hesaplarında milyonlarca liralık işlem tespit edildi. Bu durum, suç gelirlerinin aklandığına dair güçlü bir kanıt olarak değerlendirildi.

SAVCILIK: ÖRGÜT FAALİYETİ KAPSAMINDA DOLANDIRICILIK YAPILDI

İddianamede, örgütün profesyonel bir yapı içinde, sistematik şekilde dolandırıcılık gerçekleştirdiği vurgulandı. Örgüt üyelerinin görev paylaşımı içinde hareket ettiği ve bu organizasyonla çok sayıda kişiyi zarara uğrattığı belirtildi.

YÖNETİCİLERE 7 BİN 748 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık, örgütün dört yöneticisi hakkında "örgüt kurma" ve "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 7 bin 748 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer 49 şüpheli için ise 144 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara’daki bu dev kripto para vurgunu davası, piramit sistemle işleyen dijital dolandırıcılıkların ulaştığı tehlikeli boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.