20 Milyar TL’lik Hawala Operasyonu: Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine Büyük Darbe

Antalya'da, 20 milyar TL'lik yasa dışı para transferinin yapıldığı ve bu işlemlerden yüzde 5 komisyon alındığı bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, "Hawala" adı verilen yasa dışı transfer yöntemi kullanılarak, yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişiler arasındaki para akışı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmalara göre, şüpheliler, paralardaki seri numaralarını fotoğraflayarak şifreli bir sistemle transfer işlemlerini gerçekleştiriyordu.

HAWALA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Hawala, geleneksel bir para transferi yöntemidir ancak tamamen yasadışıdır. Şüpheliler, banka ve döviz bürosu işleten yerlerde bu transferleri gerçekleştirmiş ve her işlem üzerinden yüzde 5 komisyon almışlardır. Yabancı ve yerli şahıslar, gönderecekleri para miktarını belirterek, şüphelilere bildirmiş, sonrasında ise para ve kişilerin fotoğrafları şifreli bir şekilde birbirine iletilmiştir.

ARAŞTIRMALAR VE TAKİP SÜRECİ

Yapılan araştırmalar, şüphelilerin 2020 yılından itibaren banka hesaplarında olağan dışı bir artış gözlemlendiğini ortaya çıkardı. Kripto hesaplarına yapılan para transferleri, bu yasa dışı işlemin daha geniş bir ağ üzerinden yapıldığını gösterdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL'yi yasa dışı yollarla transfer ettikleri belirlendi. Bu işlemlerden alınan yüzde 5’lik komisyonlar ve diğer yasadışı faaliyetler neticesinde çok sayıda menkul ve gayrimenkul edinildiği tespit edildi.

BİR OPERASYONUN SONUCU

Yapılan bu kapsamlı araştırmaların ardından, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla 17 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.A., A.K., D.C. ve 14 diğer şüpheli, Antalya Adliyesi'ne sevk edilerek işlemlerine başlanmıştır. Bu olayla ilgili soruşturma sürüyor ve suç örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor.