192 Milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon! 86 kişi gözaltında

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 24 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 86 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şike yoluyla sonucu önceden belirlendiği öne sürülen müsabakalar ve yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden büyük çaplı gelir elde edildiği iddia edildi.

KRİPTO PARA VE BAHİS GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheli İ.Ö.Ö.'nün liderliğini yaptığı öne sürülen suç ağının yasa dışı bahis gelirlerini farklı yöntemlerle dolaşıma soktuğu belirlendi.

Dosyadaki iddialara göre bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirler önce kripto varlık cüzdanlarına aktarılıyor, ardından iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla farklı dijital cüzdanlara yönlendiriliyordu.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün para akışını ve finansal yapısını detaylı şekilde incelemeye aldı.

KAPALIÇARŞI BAĞLANTISI İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular arasında dikkat çeken bir diğer detay ise Kapalıçarşı bağlantısı oldu.

İddialara göre suç örgütü, döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı ticari yapılarla ortak hareket ederek yasa dışı gelirleri sistem içerisine dahil etmeye çalıştı. Bazı şirketlerin ise paravan yapı olarak kullanıldığı öne sürüldü.

"HAVUZ HESAP" YÖNTEMİ KULLANILDI

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre örgüt, dikkat çekmemek amacıyla özellikle düzenli geliri veya ticari faaliyeti bulunmayan 20 ila 30 yaş aralığındaki kişilerin banka hesaplarını kullandı.

Bu hesaplara belirli aralıklarla yaklaşık 100 bin lira tutarında para transfer edildiği, söz konusu hesapların yasa dışı bahis organizasyonlarında "havuz hesap" olarak değerlendirildiği tespit edildi.

Yapılan mali incelemelerde hesap sahiplerinin gelir durumlarıyla hesap hareketleri arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi.

İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYI BULDU

Soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda dikkat çekici rakamlara ulaşıldı.

Mali analizlere göre, havuz hesap sahibi olduğu değerlendirilen kişiler arasında işlem hacmi en düşük olan hesabın bile yaklaşık 90 milyon liralık para hareketine sahip olduğu belirlendi.

Tüm hesaplar birlikte değerlendirildiğinde ise toplam işlem hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.

350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yalnızca gözaltı işlemleri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulandı.

Bu kapsamda yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 taşınır ve taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlık hesapları da bloke edildi.

Gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.