18 İlde eş zamanlı baskın: 84 Kişi tutuklandı, 8 milyar liralık dolandırıcılık ortaya çıktı

Ankara merkezli 18 ilde, yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 kişi tutuklandı. “Almanak Operasyonu” kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sözde Forex hesapları üzerinden yatırımcılara yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa dahil 18 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 174 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü tutuklandı.

SÖZDE FOREX HESAPLARI VE HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, yatırımcılara yüksek kazanç vaadiyle sözde Forex hesapları açtırdı. Üçüncü kişilere para karşılığında şirket kurdurarak, kurulan şirketler üzerinden haksız kazanç dağıttıkları belirlendi. Şirket hesaplarında biriken paralar ise farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara ve kripto para hesaplarına aktarıldı.

MAĞDURLAR YENİDEN DOLANDIRILDI

Dolandırıldığını fark eden yatırımcılardan, “vergi stopajı” adı altında ek ödeme talep edildiği, böylece mağdurların yeniden dolandırıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin reklam ve mesajlarında ise “zirve üstüne zirve”, “tek tıkla kazan” ve “para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç” gibi ifadeler kullanıldığı kaydedildi.

TECHNİK TAKİP VE PARA HAREKETLERİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin çalışmasında, şebekenin 40 kişiyi dolandırdığı ve şirket hesapları üzerinden toplam 35 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. MASAK raporunda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 117 hesap tespit edildi ve bu hesaplarda ortalama 8 milyar liralık para hareketi olduğu belirlendi. Banka ve ATM’lerden yapılan para çekme görüntüleri de soruşturma dosyasına delil olarak girdi.